大额转账的风险与审查 500万元转账是否会被审查？从银行的角度来看，转账金额达到一定阈值时，银行会根据反洗钱和反恐融资相关的法律法规进行审查。根据《大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，单笔或累计转账金额超过50万元人民币（或等值外币）的，银行应当进行可疑交易监测和分析。因此，500万元转账到银行...
